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Ley Antilavado con Reglamento

Ley Antilavado con Reglamento

Autor: Fabián Ávila Torres , Agustín De Pavía Iturralde , Francisco Joaquín Moreno Y Gutiérrez , Máximo Nava García , Angélica Ortiz Dorantes , Miguel Ángel Ruíz Mata

Número de Páginas: 420

El principal objetivo de la Ley que se comenta debe ser, en nuestra opinión, generar oportunamente información de calidad para que, a través de la debida utilización de los Avisos, las autoridades puedan, como fin último, privar a la delincuencia organizada de los cuantiosos recursos económicos que le permiten: el acceso a tecnología de punta, contar con una gran capacidad corruptora y la adquisición de sofisticado armamento —incluso más poderoso del que cuentan las autoridades—. He ahí su mérito incontrovertible.

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Derechos de los inculpados y de las víctimas de delito en el Distrito Federal

Autor: Angélica Ortiz Dorantes

Número de Páginas: 26
Más de 100 Preguntas y Respuestas sobre Derecho de Cumplimiento (Compliance) en México

Más de 100 Preguntas y Respuestas sobre Derecho de Cumplimiento (Compliance) en México

Autor: Lic. Carlos Vital Román Sánchez

Número de Páginas: 180

El DERECHO DE CUMPLIMIENTO es una materia de reciente inclusión en el ámbito empresarial mexicano. Por esta razón este libro expone los aspectos generales y específicos del Gobierno Corporativo, del Derecho de Cumplimiento y de las Mejores Prácticas Societarias. Contiene aspectos fundamentales, que todo abogado de empresa, contador público, empresario y estudiante de Derecho, Contaduría o Administración debe saber sobre esta práctica jurídica. ADVERTENCIA INTRODUCCION CAPITULO I. DERECHO DE CUMPLIMIENTO EN MEXICO ¿Qué es el derecho de cumplimiento? ¿Qué es gobierno corporativo? ¿Cómo está regulado en México? ¿Es diferente al derecho de cumplimiento? ¿Qué hacer para implementarlo y cómo iniciar? El gobierno corporativo en la OCDE ¿Qué es el Código de Mejores Prácticas Corporativas? ¿Dónde está regulado el gobierno corporativo en México? Diferencias o similitudes entre el Derecho de Cumplimiento y el Gobierno Corporativo ¿Qué es “Soft Law”? ¿Qué es un oficial de cumplimiento? ¿Cuáles son los objetivos generales de un oficial de cumplimiento? Deberes y responsabilidades de un oficial o encargado de cumplimiento Encargados de cumplimiento en...

Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera

Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera

Autor: Ricardo Gluyas Millán

El manejo de activos virtuales cada vez es más común, en el caso de México es una actividad considerada vulnerable, sujeta al ocultamiento de fondos y lavado de dinero. En los últimos años, este delito ha cobrado diferentes rostros, por lo que resulta más complejo su control, sin embargo, existe regulación en la materia que es pertinente considerar para su tratamiento y vigilancia.En Prevención de lavado de dinero en modelos novedosos de tecnología financiera se exploran las nuevas manifestaciones del lavado de dinero a través de las finanzas descentralizadas o no reguladas por el Estado y el anonimato de los recursos depositados en activos virtuales, así como un análisis de la legislación vigente con el fin de articular políticas que contribuyan a contrarrestar este tipo de actividades.En esta investigación el autor analiza las nuevas tecnologías y los factores de riesgo y elabora una propuesta de reforma al artículo 124 de la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera, específicamente, para sancionar penalmente operaciones con activos virtuales con fondos de procedencia ilícita.

Indicadores de desempeño en la persecución del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Indicadores de desempeño en la persecución del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

Autor: Ricardo Gluyas Millán

Las operaciones con recursos de procedencia ilícita (ORPI) se han convertido en un delito de crecimiento a gran escala en los últimos años, lo anterior debido al desarrollo de la economía y las nuevas tecnologías a nivel global, lo que ha facilitado la movilización de capital de origen ilegal. En esta obra Ricardo Gluyas Millán analiza los indicadores de medición correspondientes a la eficacia y eficiencia en la persecución del delito de ORPI. A partir de un estudio cualitativo y cuantitativo, el autor plantea la necesidad de mejorar los indicadores ya existentes y construir otros con el fin de evitar sesgos, tener un mayor entendimiento de este fenómeno delictivo, configurar un enfoque más crítico y generar estrategias en la persecución de este delito, incluyendo sus productos. Como primer acercamiento, el autor realiza un estudio conceptual de la eficacia y eficiencia a nivel administrativo y penal; posteriormente, contextualiza la persecución penal y las medidas implementadas en torno a este delito, y finalmente analiza los datos de libre acceso y los asociados a las etapas del proceso penal.

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Ley antilavado

Autor: Fabián Ávila Torres , Agustín De Pavía Iturralde , Joaquín Moreno Y Gutierrez (francisco) , Máximo Nava García , Ángelica Ortiz Dorantes , Miguel Ángel Ruíz Mata

Número de Páginas: 392
Desafíos en el panorama de la justicia penal en México

Desafíos en el panorama de la justicia penal en México

Autor: Sergio García Ramírez , Olga Islas De González Mariscal

Este volumen recopila ponencias y conversatorios compartidos a lo largo de las XIX Jornadas sobre Justicia Penal que, año con año, se llevan a cabo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. La pluralidad de voces y enfoques logran hacer de estas jornadas uno de los eventos más esperados del año en la comunidad penal. En 2019, la discusión abordó los delitos contra grupos de población específicos (periodistas, personas defensoras de derechos humanos y migrantes), narcomenudeo, desaparición forzada, lavado de dinero y corrupción. Entre los temas que se analizaron se encuentran, asimismo, los antecedentes y retos de diversas políticas que se han implementado en los últimos años. Entre ellos, el Plan Nacional de Paz y Seguridad, la Ley de Amnistía y la creación de la Guardia Nacional. Se aborda, finalmente, la responsabilidad jurídica de las personas morales y los pormenores de los procesos penales que enfrentan estos entes jurídicos, así como la tendencia de la política criminal ante la globalización del delito.

Derechos de las víctimas de delitos contra la libertad sexual

Derechos de las víctimas de delitos contra la libertad sexual

Autor: Sonia B. Araujo

Número de Páginas: 61
La mujer y la niñez desde la perspectiva de los derechos humanos

La mujer y la niñez desde la perspectiva de los derechos humanos

Autor: María Eugenia Carranza Hurtado

Número de Páginas: 166
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Mujer, los derechos humanos son tuyos

Autor: Itzel Meyenberg Valero , Angélica Ortiz Dorantes , Rocío Robledo Galván

Número de Páginas: 53
Derechos de las víctimas y de los ofendidos por el delito

Derechos de las víctimas y de los ofendidos por el delito

Autor: Olga Islas De González Mariscal

Número de Páginas: 126
Endocrinología clínica de Dorantes y Martínez

Endocrinología clínica de Dorantes y Martínez

Autor: Alicia Yolanda Dorantes Cuéllar , Cristina Martínez Sibaja , Alfredo Ulloa Aguirre

Número de Páginas: 945

Endocrinología clínica de Dorantes y Martínez, 5ª edición, es una obra que incluye los temas más importantes y relevantes de una especialidad en constante desarrollo y evolución. Debido a los grandes avances en tecnología médica, biología molecular y genómica, la endocrinología ha tenido un progreso asombroso manifestado por nuevas estrategias y aplicaciones en el diagnóstico y tratamiento que se han traducido en beneficios patentes para la salud de poblaciones y de los pacientes en particular. La estructura de la obra incluye los fundamentos fisiológicos del sistema endocrino, abordaje de la patología organizada por órgano endocrino y capítulos de gran relevancia y utilidad clínica debido a sus importantes implicaciones en la salud pública actual, como síndrome metabólico en niños, genética de la diabetes mellitus y disruptores endocrinos. Esta edición de la obra, avalada por la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología A.C., se refuerza como una guía sólida y confiable para el médico en formación o en práctica así como un excelente recurso de consulta y actualización para el profesional de la endocrinología.

Memorias del Million Dollar y Secretos de los m s Famosos

Memorias del Million Dollar y Secretos de los m s Famosos

Autor: Mary Escamilla

Número de Páginas: 226

Este libro de colección que tiene usted en sus manos, es un tesoro. En sus páginas se hallan impresas las vivencias y experiencias de personas que de una manera u otra, estuvieron relacionadas con el Teatro Million Dollar. Este recinto, que fue fundado por el señor Sid Grauman en 1918, nació como una sala cinematográfica y eventos teatrales en idioma inglés. Con motivo del estallamiento de la Segunda Guerra Mundial, este teatro se mantuvo cerrado entre los años 1941 y 1945. Al término de aquella conflagración bélica, fue que lo reabrieron y lo convirtieron en sede de eventos latinos o hispanos, ganándose el sobrenombre de La Catedral del Espectáculo Latino en Los Ángeles. Así que este libro guarda en sus páginas, la historia verídica narrada por los protagonistas que vivieron la gloriosa época del Million Dollar Theatre. Quienes antes se preguntaron, ¿cómo fue que este teatro se convirtió en La Catedral del Espectáculo latino en Los Ángeles?, aquí encontrarán la respuesta dentro de este libro.

Las yeguas finas

Las yeguas finas

Autor: Guadalupe Loaeza

Número de Páginas: 160

Sofía es una niña muy distinta a las demás. Odia enfrentarse todos los días al ejército de monjas bigotonas y regañonas que tiene como profesoras. Además, siente que su madre la subestima: "Si repruebas de año, te rapo y te meto de criada". ¿Por qué sus compañeras parecen tan contentas? ¿Sus madres no las atosigan con el mismo sermón? Sofía odia el mundo real, sobre todo el de los adultos, por ello a veces recurre a unos polvos mágicos que le sirven para hacerse invisible y aislarse en un mundo sin enojos ni reclamos. No obstante su corta edad, Sofía es una espectadora atenta, curiosa y apasionada que nos narra sus aventuras y desventuras, así como las de sus amigas del colegio Francés de San Cosme, donde se pavonean las yeguas finas del país.

Derecho penal económico

Derecho penal económico

Autor: Carlos Martínez-buján Pérez , Carlos Suárez-mira Rodríguez

Número de Páginas: 710
Obras en prosa

Obras en prosa

Autor: Bernardo Ortiz De Montellano , María De Lourdes Franco Bagnouls

Número de Páginas: 575
Nueva poesía y narrativa hispanoamericana y antología poética femenina contemporánea

Nueva poesía y narrativa hispanoamericana y antología poética femenina contemporánea

Autor: Leo Zelada

Número de Páginas: 132

Leo Zelada, Lima, Perú (1970).Estudió filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado los poemarios: Delirium Tremens (Lima, 1998), Diario de un Cyber-Punk (D.F. México, 2001),Opúsculo de Nosferatu a Punto de Amanecer (Lima, 2005), La Senda del Dragón(Madrid, 2008); La novela American Death Of Life (Lima, 2005) y la traducción de la antología Poética del Imperio Inka (Madrid, 2007).Su último libro es Minimal Poética (Madrid, 2010).De 1993 a 1998 viajo a la aventura, mochila al hombro, desde Lima atravesando los andes, cruzando el Amazonas, la selva del Darién, El Caribe y Chiapas hasta llegar a Los Ángeles, Estados Unidos. Entrevistas sobre su obra han salido en TV y diarios de España (TVE, El País, suplemento Babelia, ABC, suplemento ABCD, La Razón, El Mundo y EFE) Francia, USA y Latinoamérica. Premio Internacional de Poesía 0rpheu, Brasil, 2001. Según la crítica literaria es uno de los más importantes nuevos escritores latinoamericanos. Corresponsal y colaborador de la revista Porta(L)Voz del programa "Noticias Culturales Iberoamericanas que se trasmite en TV24 horas de España.Colaborador cultural del diario Madridpress. Reside en...

La verdadera noche de Iguala

La verdadera noche de Iguala

Autor: Anabel Hernández

El lector recorrerá el laberinto del los acontecimientos en la noche del 26 de septiembre, sus trampas, su oscuridad y la luz. Entrará en la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", escuchará las intensas voces de sus estudiantes... Ante acontecimientos como el del 26 de septiembre de 2014, ningún país puede seguir adelante sin conocer la verdad a la que tienen derecho las víctimas y la sociedad. Los hechos de Iguala nos obligan a reflexionar sobre el momento que vive México: retratan con crudeza la degradación de las instituciones cuya obligación es procurar justicia y protegernos; al mismo tiempo nos retratan como sociedad, muestran cuáles son nuestros temores más profundos, pero también nuestras esperanzas. En medio de la polarización y la soledad que se vive en un país como México, la gente ha comenzado a olvidar que el dolor que la injusticia provoca a los otros debiera ser nuestro propio dolor. En esta investigación el lector recorrerá el laberinto del caso, sus trampas, su oscuridad y la luz. Llegará a la calle Juan N. Álvarez, verá los casquillos y las sandalias tiradas en el suelo. Entrará en la Normal Rural "Raúl Isidro Burgos", escuchará las intensas...

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